剛剛，外匯局通報10起通過地下錢莊非法買賣外匯案例！有人被罰近700萬！

 

國家外匯局加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序，通報10起違規典型案例。

 

案例1：廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案

 

2018年4月至2020年3月，廈門四農加華商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆，金額合計457.2萬美元。

 

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例2：浙江寶閏通匯資產管理有限公司非法買賣外匯案

 

2019年6月，浙江寶閏通匯資產管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額58萬美元。

 

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款52萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例3：福建籍白某非法買賣外匯案

 

2016年4月至2018年4月，白某通過地下錢莊非法買賣外匯43筆，金額合計674.7萬美元。

 

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款272.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例4：廣東籍巫某非法買賣外匯案

 

2016年5月至2017年12月，巫某通過地下錢莊非法買賣外匯159筆，金額合計557.1萬美元。

 

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款540萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例5：浙江籍陳某非法買賣外匯案

 

2018年5月至2020年7月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計1086.5萬美元。

 

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款640.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例6：浙江籍沈某非法買賣外匯案

 

2018年5月至2020年9月，沈某通過地下錢莊非法買賣外匯27筆，金額合計316.7萬美元。

 

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款313.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例7：北京籍王某非法買賣外匯案

 

2018年6月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額78.2萬美元。

 

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款65萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例8：云南籍左某非法買賣外匯案

 

2018年8月至2019年11月，左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計1075.9萬美元。

 

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款740.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例9：湖北籍易某非法買賣外匯案

 

2019年1月至2020年7月，易某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆，金額合計30萬美元。

 

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款24.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

 

案例10：境外個人XU某非法買賣外匯案

 

2020年6月至7月，XU某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計34.6萬美元。

 

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款24.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。