觸目驚心 ！特大騙取出口退稅案！涉嫌騙取退稅8000余萬(wàn)元，虛開(kāi)、非法買賣外匯7億元??！

12月7日上午，浙江紹興市公安局柯橋區(qū)分局與紹興市稅務(wù)局第一稽查局聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安、稅務(wù)兩部門，成功聯(lián)合破獲了5.12特大騙取出口退稅案。經(jīng)查，以蔡某、盧某、徐某、蔣某、汪某為首的跨省騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙，涉嫌在福建等地騙取國(guó)家出口退稅款8000余萬(wàn)元，單洗票環(huán)節(jié)虛開(kāi)金額約7億元人民幣，非法買賣外匯約8000萬(wàn)美金。

今年5月，柯橋公安收到紹興市稅務(wù)局第一稽查局移送的一條涉稅犯罪的線索，紹興某紡織品有限公司銀行賬戶存在涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的可疑交易。隨即，按照四部門聯(lián)合打虛打騙工作機(jī)制相關(guān)要求，柯橋公安經(jīng)偵大隊(duì)會(huì)同紹興市稅務(wù)局第一稽查局，根據(jù)資金進(jìn)出情況、票流數(shù)據(jù)等信息，經(jīng)過(guò)6個(gè)月的深度研判經(jīng)營(yíng)，發(fā)現(xiàn)了數(shù)個(gè)關(guān)聯(lián)犯罪的團(tuán)伙涉嫌騙稅、虛開(kāi)發(fā)票和非法買賣外匯。

12月1日，柯橋公安經(jīng)偵大隊(duì)在省市公安業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，會(huì)同稅務(wù)稽查部門，抽調(diào)66名警力在福建、江蘇、河南等6省8市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

對(duì)以徐某、蔡某、盧某、蔣某、汪某為首的跨省騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙實(shí)施全鏈條縱深打擊，共抓獲18名犯罪嫌疑人，其中涉及3個(gè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙、2個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙、1個(gè)騙稅犯罪團(tuán)伙，并查獲一批相關(guān)作案工具。

主犯徐某早在1990年左右就在紹興柯橋從事紡織品生意，2013年許，因替某企業(yè)擔(dān)保，導(dǎo)致債臺(tái)高筑，一下子就欠了1.5億元，之后還因合同詐騙罪鋃鐺入獄。自2018年開(kāi)始，徐某結(jié)識(shí)了一些社會(huì)閑散人員，產(chǎn)生了騙取國(guó)家出口退稅款的念頭。

為了“咸魚翻身”，他通過(guò)“朋友”介紹，聯(lián)系外省騙稅、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、地下錢莊犯罪團(tuán)伙，采用向市場(chǎng)采購(gòu)主體購(gòu)買出口貨物的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)、向地下錢莊購(gòu)買美金、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的方式，“買單配票”成一般貿(mào)易，虛報(bào)貨物出口，騙取國(guó)家出口退稅款。

他的“生意”是越做越大，甚至在越城區(qū)某商貿(mào)寫字樓租下了一層，獲利1000余萬(wàn)元。

目前，18名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審查中，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。案件的成功偵破，有力打擊騙稅犯罪分子的囂張氣焰，極大維護(hù)紡城社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，為國(guó)家挽回了巨額的稅款損失。